Financiële instellingen spelen een sleutelrol in het nationale en internationale geldverkeer. Helaas worden zij daarbij ook misbruikt door organisaties die de h... » 

Financiële instellingen spelen een sleutelrol in het nationale en internationale geldverkeer. Helaas worden zij daarbij ook misbruikt door organisaties die de herkomst of bestemming van geld proberen te verhullen zoals bij witwassen van geld en financiering van terrorisme. Van onder meer financiële instellingen wordt verlangd dat zij maatregelen nemen om dergelijk misbruik tegen te gaan. De wetgeving daarover is aangepast en op 1 augustus 2008 is daartoe de nieuwe Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme van kracht geworden. In dit boek worden tegen de achtergrond van de internationale regelgeving de nieuwe voorschriften besproken zoals de uitvoering van het cliëntenonderzoek met daarbij de positie van politiek prominente personen, de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties met o.a. aandacht voor de meldprocedures, vrijwaring van melders, en opleiding van personeel. Ook wordt er aandacht besteed aan de rol van de toezichthouder en aan strafrechtelijke aspecten. «